İstanbul'da Kara para operasyonu: 33 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da, bazı ülkelerle para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri üzerinden şirketleri aracılığıyla tekelleştirip yasa dışı yollarla elde ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemlerde kullanarak 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç gelirine ulaştıkları iddia edilen 48 şüpheliden 33'ü tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Fatih Laleli'deki bir şirket ve kişiler hakkında "terörizmin finansmanını önleme", "suç örgütü kurma", "tefecilik", "suç gelirlerini aklama" ve "6493 sayılı Kanun'un 28. maddesine muhalefet" gibi suçlamalarla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerini de geçen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, ifadesini aldığı şüphelilerden 33'ünün tutuklanmasını, 15'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.
Mahkeme 33 kişinin tutuklanmasına, diğer 15 kişinin ise adli kontrol uygulamasıyla serbest kalmasına karar verdi.
Operasyon sürecinde, MASAK ve BDDK raporlarıyla birlikte gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer deliller yardımıyla şüpheli 60 kişinin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini şirketler üzerinden tekelleştirdiği ortaya çıktı. Yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarını, pos cihazları aracılığıyla sahte işlemlerde kullanan bu kişilerin, 47 milyar lirayı aşan işlem hacmi karşılığında aldıkları komisyonlarla 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri sağladığı belirlendi.
Şüphelilerin ayrıca bu paraların yasal gibi görünmesi için fatura düzenleme, defter kayıtları gibi yöntemler kullandıkları ve suç gelirlerini farklı yollarla akladıkları tespit edildi.
Soruşturma çerçevesinde 14 Ekim’de düzenlenen operasyonla gözaltı kararı bulunan 60 kişiden 48’i yakalandı.
Yine savcılık talebi üzerine sulh ceza hâkimliği kararıyla şüphelilere ait 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık hissesi ile banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu.
