İstanbul'da 1,3 milyar liralık hayali işlem geliri: 60 gözaltı kararı
İstanbul'da, yabancı banka kartlarını pos cihazlarında sahte işlemlerle kullanan 60 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı alındı. Söz konusu işlemlerle en az 1 milyar 300 milyon lira suç geliri elde edildiği tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih ilçesinde Laleli bölgesinde bir şirket ve bazı şahıslar hakkında şu suçlamalarla soruşturma başlattı:
- Terörizmin finansmanının önlenmesi,
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
- Tefecilik,
- Suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama,
- 6493 Sayılı Kanun’un 28. maddesine muhalefet.
MASAK ve BDDK raporları ile gizli tanık ifadeleri ve diğer deliller ışığında, aralarında Libya'nın da bulunduğu çeşitli ülkelerle para alışverişini farklı ödeme sistemleri üzerinden kontrol eden bir şebeke oluşturulduğu belirlendi.
Şüphelilerin sahte yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında kurgusal işlemler için kullanarak toplamda 47 milyar liranın üzerinde bir işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Bu işlemlerden alınan komisyonlarla 1 milyar 300 milyon liralık suç geliri elde ettikleri de kaydedildi.
Mal varlıklarına el koyma kararları
Yürütülen soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin şirket hesaplarına aktarılırken ticari faaliyet görüntüsü verildiği ve düzenlenen sahte faturalarla bu gelirlerin yasal gibi gösterilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Savcılığın talebi üzerine sulh ceza hâkimliği, toplamda 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile birlikte şüphelilere ait banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulmasına hükmetti.
Operasyon çerçevesinde gözaltılar ile dijital delil toplama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
