İstanbul Kapalıçarşı'da 'kara para' aklama operasyonu, 76 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer türdeki dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen dördüncü operasyonda 76 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Yapılan bilgilendirmede, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporuna dayanılarak toplam değeri 335 milyon lira olan 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu belirtildi.
Açıklamada, MASAK ve bilirkişi raporları doğrultusunda yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve benzeri suçlardan elde edilen gelirlerin, gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklandığının tespit edildiği vurgulandı. Paravan şirketler ve bu şirketlerin yönettiği hesaplar üzerinden bir organizasyon oluşturulduğu, bu yapının arkasında ayrı bir muhasebe sistemi ile profesyonel bir para transfer düzeninin bulunduğu ifade edildi.
Sistemin, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlar yoluyla elde edilen gelirlerin kaynağını gizleyip farklı işlemlerle yasal bir görünüme kavuşturulması amacıyla tasarlandığı açıklandı. Bu çerçevede e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının bu sistemde kullanıldığı belirtildi.
Tespitler doğrultusunda gerçekleşen operasyonun, söz konusu organizasyonun unsurlarını hedef aldığı ifade edildi. Operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasını sağlamak amacıyla kurulduğu değerlendirilen paravan şirketlerin yetkililerinin yanı sıra Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı döviz istasyonlarının da bu süreçte rol oynadığı belirtildi. Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ gibi firmaların yetkililerinin de şüpheliler arasında yer aldığı ve 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tüm şüphelilerin gözaltına alındığı duyuruldu.
Ayrıca; MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde taşınmaz ve araçlara el konulduğu belirtilerek Cumhuriyet Başsavcılığının, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve dolandırıcılık suçlarına karşı kapsamlı ve kararlı bir şekilde yürüttüğü soruşturmaya dördüncü operasyonla devam ettiği ifade edildi.
